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2017年天下十大不法集资犯罪案件大清点_金沙77999.com_www.js345.com_js888.la

日期:2018-01-09 15:03:36

  不法集资立功,是集资类金融立功的统称,它包孕不法吸取民众存款功、集资诈骗罪、私自刊行股票、债券功等。上面小编从案件典型性、涉案金额和社会影响等维度,清点2017年案发、审理、审讯的十大不法集资立功(不法吸取民众存款和集资欺骗)案件,对重点案件的行动体式格局、案件性子、讯断处分等停止梳理和点评。


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不法集资


  2017年6月,刷爆朋友圈的不法集资案-上海中晋系列案开庭审理

  性子:

  假造理财名义,集资欺骗

  体式格局:

  应用子虚业务、联系关系生意业务、实删功绩等手腕欺骗投资人信托,募集资金

  案情:

  2016岁首年月,一场起于中晋系玉人下管正在网上炫富的照片,终究牵扯出重大的中晋不法集资系列案。

  2017年6月22日新闻,惊动天下的“中晋系不法集资案”正在上海第二中级人民法院公然审理,法院将择期宣判。

  公诉构造控告:被告单元国太集团以非法占有为目标“中晋系”公司租赁高级商务楼,雇佣大量业务员,经由过程网上宣扬、线下推广等体式格局,应用子虚业务、联系关系生意业务、实删功绩等手腕欺骗投资人信托,并以“中晋合伙人企图”的名义变相许诺高额年化收益,背不特定民众放肆不法吸取资金,运用欺骗要领背社会不特定民众募集资金达人民币400余亿元,局部集资款被国太集团及其部属公司斲丧、浪费,以致案发时已兑付本金达48亿余元。

  公安部门观察公布了中晋资金的具体用处:1、领取利钱、业务员佣金;2、公司员工的人为、奖金;3、房租物业用度;4、为实删业务收入,分外领取商业补助及嘉奖;5、领取广告费用;6、缓某个人浪费远5亿元,包孕购置豪车1.48亿余元、豪宅3亿余元、游艇1390万、包机奢华旅游2300万余元;7、购置香港上市公司股权2.5亿余元。

  点评:

  集资诈骗罪案件中,侦察构造有一项主要的事情,就是举证证实被告人有非法占有集资款的目标。而资金用处就是对照有力的证据,好比明显没有任何还款才能,仍然允诺高息还款诱惑投资、吸引资金后卷款逃窜,大概集资后浪费,或用于违法犯罪范畴,如赌博、贩毒、购置枪枝等等,都邑被认定被告人具有非法占有别人产业的目标,从而组成集资诈骗罪。那也是为什么集资诈骗罪的处分要远远严峻于非吸的缘由。

  2017年8月,广西知名企业睡宝床垫不法集资案一审宣判

  性子:

  民间假贷名义,不法吸取民众存款

  体式格局:

  背社会公众以乞贷的体式格局吸取资金,用于投资地产、商店、生长消费及领取假贷款利钱

  案情:

  睡宝是广西20多年的知名企业。2009年至2014年8月时期,覃仕平作为睡宝公司法定代表人、现实掌握人,正在明知睡宝公司不具有银监局等相干机构核准处置金融业务允许的状况下,仍许诺2%-4%不等的月利,经由过程差别渠道,以公司或其小我私家的名义,大量背社会公众以乞贷的体式格局吸取资金,并将所吸取的资金用于投资地产、商店、生长消费及领取假贷款利钱等。

  2012年7月,睡宝公司建立融资部,委任被告人谭泉旺为融资部总负责人代表睡宝公司对外展开不法吸取民众存款的运动,共背270人不法吸取存款35766万元,后睡宝公司对上述大部分职员以还本付息的体式格局返还共计17277.33997万元,尚有18488.66003万元未送还。

  处分:

  2017年8月11日法院作出讯断:广西睡宝床垫集团有限公司犯不法吸取民众存款功,判处罚金人民币50万元;被告人覃仕平犯不法吸取民众存款功,判处有期徒刑8年,并处罚金人民币40万元;被告人谭泉旺犯不法吸取民众存款功,判处有期徒刑4年,并处罚金人民币10万元。

  点评:

  正在不法集资类案件中,若是认定相干单元、职员组成不法吸取民众存款功的相干证据已确切、充裕的状况下,为了让被告人得到相对较轻处分,实务中能够接纳促使公诉方以单元立功追查相干责任人员义务的辩解战略。由于凭据相干司法解释划定,小我私家立功取单元立功之下的间接卖力的主管职员和其他间接责任人员正在较高级的量刑幅度相差不大,但涉案金额却有所差异,好比不法吸取民众存款功“数额伟大”小我私家的立功数额出发点是100万,单元则是500万。

  2017年11月,网贷行业影响力案件-惠州e速贷案一审开庭审理

  性子:

  网络假贷,不法吸取民众存款

  体式格局:

  自融、设立资金池、发子虚标的等情势不法吸取民众存款

  案情:

  2017年11月9日,e速贷案一审开庭,据公诉构造控告,e速贷经由过程自融、设立资金池、发子虚标的等情势不法吸取民众存款。犯罪嫌疑人郑某郴从2014年1月至2016年5月时期,应用该公司股东和董事身份,经由过程“e速贷”平台以发子虚标的不法情势,背投资人募集资金达2600多万元,不法赢利数400多万元。

  2016年5月,凭据媒体表露的此案起诉书显现,e速贷案还没有发出的资金合计人民币9.16亿元,借款人还没有了偿的资金合计人民币9.52亿元。

  2016年5月31日惠州警方转达了前述案件希望。该公司除不法吸存和放贷,根基没有正当营利支出的业务,处于临时吃亏状况,公司重要依托一直吸取新到场投资者本金的体式格局去保持公司运作。

  点评:

  多半P2P平台“暴雷”,多是由于平台果子虚标的、庞氏圈套等题目致使资金链断裂,大量投资人报警而致使案发。

  惠州e速贷案则差别,该案是经侦自动参与观察备案 。该案的案值相对年度其他案件其实不惊人,然则此案从备案侦察到审讯用时一年多,e速贷作为一家运营多年的P2P平台,大量投资人正在此平台得到较安稳的收益,及案发时,其并未泛起严峻的兑付危急,也并未给出显着高于其承受能力的还本付息许诺,从感性上,其题目并未没有震动天下的e租宝和中晋理财案严峻,然则其存在的自融和子虚标的等运营题目却仍然被公诉构造控告为不法吸取民众存款功。

  2017年11月,震动天下的大案-e租宝案二审保持原判

  性子:

  融资租赁理财名义,集资欺骗

  体式格局:

  以高额利钱为钓饵,虚拟融资租赁项目,连续接纳借新还旧、自我包管等体式格局大量不法集资

  案情:

  e租宝案是指“钰诚系”部属的网络平台以“网络金融”的旗帜上线运营,“钰诚系”相干被告人以高额利钱为钓饵,虚拟融资租赁项目,连续接纳借新还旧、自我包管等体式格局大量不法集资,累计生意业务发作额达700多亿元。司法机关查明,“e租宝”现实吸取资金500余亿元,触及投资人约90万名,受害投资人遍及天下31个省市区。

  正在一般状况下,融资租赁公司赚取项目利差,而平台赚取中介费;但是,“e租宝”从一开始就是一场“白手套白狼”的圈套,其所谓的融资租赁项目基础名不符实。

  据警方观察,“钰诚系”除将一部分吸收的资金用于还本付息中,相称一部分被用于小我私家浪费、保持公司的巨额运转本钱、投资不良债务和告白炒作。“钰诚系”的一大开支借包孕奋发的员工薪金。据张敏交卸,全部集团拿着百万级年薪的下管多达80人阁下,仅2015年11月,钰诚集团需发给员工的人为便有8亿元。

  处分:

  2017年9月12日,北京市第一中级人民法院依法公然宣判:对钰诚国际控股集团有限公司以集资诈骗罪、私运珍贵金属功判处罚金人民币18.03亿元;对安徽钰诚控股集团以集资诈骗罪判处罚金人民币1亿元;对打发以集资诈骗罪、私运珍贵金属功、不法持有枪枝功、偷越国境功判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处充公个人财产人民币50万元,罚金人民币1亿元;对丁甸以集资诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金人民币7000万元。

  点评:

  本案是严重、庞大、具有天下影响力的刑事大要案。办案部门从侦察到告状再到审讯已用时两年多的工夫,正在调查取证、控告有罪、功重方面下足了工夫。为此,为了还击晦气、连结控辩均衡,也为了有用保护被告人(当事人)的合法权益,辩护律师需高度尽责、专业才气有所作为,从立功组成、证据链、是不是单元立功等角度开辟辩解空间。

  2017年12月,广西不法集资第一案-正菱集团不法吸取民众存款案二审保持原判

  性子:

  民间假贷名义,不法吸取民众存款

  体式格局:

  以生产经营需求资金周转等为名,应用许诺领取高息为钓饵,以口口相传等体式格局集资

  案情:

  此案为广西省至今涉案金额、涉案人数最大的不法集资案件。

  柳州正菱集团曾是广西“百强企业”之一,业务触及汽车及零部件、建材、物流、房地产等多个范畴。正菱集团负责人廖荣纳2009年登上胡润百富榜,为柳州独一入围百富榜的民营企业家,被称为“柳州首富”。

  2014年5月27日柳州警方公布公告称,发明柳州正菱集团有限公司涉嫌不法吸取民众存款,警方已参与观察,并经由过程媒体公布关照,要求与其有集资干系者速到警方注销。据相识,柳州正菱集团涉嫌不法吸取民众存款,触及约2000人,廖荣纳、叶祉群、廖昌首等人,应用正菱集团子公司正菱包管公司、已背民政部门注销注册的“广西廖氏宗亲联谊会相助基金会”、广西客家商会及廖荣纳任职的柳州客家商会等平台,经由过程取出借方签署存款和谈、“相助协作和谈”等体式格局,以每个月领取1%至10%不等的利钱许诺,背社会不特定职员、单元不法吸储或变相吸储资金。

  处分:

  2017年11月22日,柳州市柳南区人民法院对被告单元正菱集团及被告人廖某纳、叶某群等8人不法吸取民众存款案一审(二审保持原判)以不法吸取民众存款功判处正菱集团罚金200万元;以不法吸取民众存款功离别判处廖某纳等8名被告人八年至一年六个月不等有期徒刑,并离别处以罚金;责令正菱集团、苏某华离别退赔相干集资到场人经济损失;对苏某华等5名被告人的违法所得离别予以充公。

  点评:

  正在此类经由过程老乡会、相助会等情势不法吸取民众存款的案件中,应当注重要扫除取借款人有特定干系的借款人,不克不及将到场集资的亲朋、老乡也应视作“社会不特定工具”的一部分和成员。


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不法集资


  2017年12月,广州往日最大P2P-衰融在线涉嫌不法吸备案一审判决

  性子:

  网络假贷,不法吸取民众存款

  体式格局:

  应用P2P平台“衰融在线”公然宣扬,虚拟融资方,自融资金、吸取民众存款投资下风险行业投入房地产、假贷等范畴

  案情:

  2012年5月至2015年2月,衰融在线掌握人刘志军、李某君正在已获得国度银监会核准的状况下,应用其经营管理的志科公司架设的“衰融在线”网贷平台,经由过程网络宣扬、注册会员、充值投资标的项目等体式格局,接纳高息(约年利息20%)回报的手腕不法吸取社会公众等大量不特定工具的款子,并投入了房地产、假贷等下风险行业,自2015年起以致大量公众投入的款子未能返还。经审计,志科公司经由过程“衰融在线”网贷平台吸取的款子达23亿余元。

  处分:

  2017年12月14日该案公然宣判。法院经审理以为,被告人行动已组成不法吸取民众存款功,但二人犯罪后有自首情节,可从轻或减轻处分。法院讯断:被告人刘志军犯不法吸取民众存款功,判处有期徒刑九年三个月,并处罚金五十万元;被告人李慧君犯不法吸取民众存款功,判处有期徒刑三年,并处罚金十万元;追缴被告人违法所得、财物,追缴缺乏局部责令上述两被告人退赔,并按各投资人已发出金额比例发回各投资人。

  点评:

  P2P平台应当严厉遵照业务素质-信息中介,项目逐一对应,不克不及竖立资金池,不克不及动用投资者的资金,不克不及超越信息中介的角色定位,不克不及酿成借款人背P2P平台乞贷,更不克不及酿成自融自投,那是羁系层重复夸大的红线。

  2017年12月,安徽特大不法集资案-天合同盟不法吸备案提起公诉

  性子:

  以股权寡筹理财名义,不法吸取民众存款

  体式格局:

  以投资纳斯达克股票为由,经由过程口口相传的体式格局,如天天召开两次宣讲会,对外子虚宣扬并许诺高额回报,诱使社会不特定工具投资

  案情:

  自2015年最先,安徽天合同盟科技有限公司对外以当局招商引资为名义,子虚宣扬其是处置股权重筹的金融公司,经由过程吸取大众资金,让资金轮回运转,形成大量的现金流,去推升天合同盟公司正在美国纳斯达克上市股票的股值,再把股票贬值挣去的钱回报给投资人,该公司经由过程口口相传的体式格局对外子虚宣扬并许诺高额回报,诱使社会不特定工具投资,其行动涉嫌违法犯罪。开端查明公司现实投资到场人约2万人,累计不法吸取资金19.9亿元。

  凭据该公司宣扬,投资人的赢利将是投资的2~2.5倍。但现实上天合公司并没有领取高额利钱的才能,只能用新投资者的钱领取老投资者的利钱,终究资金链断裂后崩盘。

  2017年12月,湖南红太阳周红阳等不法集资案一审宣判

  性子:

  民间假贷和股权生意业务名义,集资欺骗和不法吸取民众存款

  体式格局:

  正在严峻吃亏、巨额欠债状况下,背社会公然宣扬公司是拟上市公司,对外子虚许诺,不法集资

  案情:

  被告人周红阳、张春金自红太阳公司建立至2014年5月时期,正在公司严峻吃亏、巨额欠债的状况下,大规模背社会公然宣扬公司是拟上市公司,资产薄弱,运营状态优越,以月利率1·5%至7%不等的高利率公然背社会大量不法集资,累计背1351人不法集资逾28亿元,现实集资欺骗逾5.3亿元。

  被告人肖震担负红太阳公司市场部、销售部副总经理时期,累计集资金额15亿余元;被告人李花平担负红太阳公司财务总监时期,累计集资金额14亿余元。公诉构造以集资欺骗、不法集资等罪名对相干被告人提起公诉。

  处分:

  12月26日,经湖南省娄底市人民检察院提起公诉,娄底中院依法一审判处被告人周红阳犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处充公小我私家悉数产业;以被告人张春金犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十一年,并处罚金人民币40万元;以被告人肖震犯不法吸取民众存款功,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币5万元;以被告人李花平犯不法吸取民众存款功,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币5万元。

  2017年12月,南京“蓝莓”特大集资欺骗案一审宣判

  性子:

  以生态农业、养老名义,集资欺骗

  体式格局:

  生态农业、康健养老等项目投资为名,用高额回报为钓饵,吸引老百姓投资

  案情:

  2015年4月,陈超建立南京玄祥时韵商贸有限公司(以下简称“玄祥时韵公司”)后,构造、雇佣被告人王浩、张小龙等人背社会不特定民众以发放传单等情势停止宣扬,以领取广告费名义变相领取高额利钱,背社会公众停止不法集资。被告人以宣扬蓝莓口服液、蚂蚁口服液等商品营销,和生态农业、康健养老等项目投资为名,用高额回报为钓饵,吸引老百姓投资。

  该公司的集资形式重要为以下两种:

  第一种是集资限期为6或10个月,每份投资份额不限,限期届满后集资到场人以广告费名义共得到集资本金和60%-80%的利钱,分红6或10个月领取,相当于月息6%-8%;

  第二种是集资限期20个月,每份份额为20万元,前10个月集资到场人不支付本息,第十一个月至第二十个月以广告费名义共支付本金及利钱共计103.7414万元,相当于月息20.93%。公司取集资到场人签署书面条约,局部条约首页载明业务员姓名。公司借背集资到场人发放具有电子数据内容的VIP卡片,纪录各集资到场人集资金额、活期返还金额等数据信息,并运用客户投资信息系统管理集资本息的偿付。

  李媛、孙建学明知嘉爱睿公司并未展开现实生产经营运动,没法送还本息,仍背社会公众停止子虚宣扬,并于2016年3月16日至2016年4月8白天,以高额利钱为钓饵,以公司名义背社会不特定民众不法集资共计人民币2.28亿余元,将收到的集资款用于兑付前期集资款本息、个人消费、了偿债权等,已形成2093名集资到场人共计人民币2.20亿余元没法了偿。

  被告人王浩、张小龙、禹孟宁等64人自2015年4月起先后离别任玄祥时韵公司、嘉爱睿公司主管、业务部司理、营销司理、业务员等,时期,零丁或构造别人离别背集资到场人吸取存款15.26亿元至38.98万元不等,共计形成11059名集资到场人丧失10.15亿元。

  处分:

  两名正犯李某、孙某某果犯集资诈骗罪,被南京市中级法院一审判处无期徒刑,王某等64人果犯不法吸取民众存款功,被南京中院、南京玄武区法院平分别判处9年至6个月不等的有期徒刑。

  2017年12月,北京“华融普银案”不法吸取民众存款55亿一审宣判

  性子:

  以假造理财名义,不法吸取民众存款

  体式格局:

  以理财产品、投资项目为名,背不特定大众吸取资金案情:

  案情:

  2012年2月,被告人蒋权生、董占海配合建立华融银安公司。9月,两人又伙同被告人魏薇配合建立华融普银公司。两公司自建立后,正在朝阳区中青大厦、京广中央等天,经由过程组建贩卖团队,自行宣扬或第三方推介的体式格局,借刊行理财产品,投资“河祥地产”“京西北物流仓储”“岚临高速”“芽菜基金”等项目之名,以年回报率8%—15%、返本付息为钓饵,背社会不特定工具吸取资金。

  2013年7月、9月,被告人李明在先后收买华融普银公司、华融银安公司后,仍连续两公司先前的业务运营形式,并新增“成都阜中病院”“亦庄项目”“宏毅四号”等理财项目,继承背社会不特定工具吸取资金。被告人卢志银、白岩、王盛、邱峻峰为华融银安公司、华融普银公司贩卖团队负责人,主动率领团队到场两公司不法吸取资金运动。2014年5月,华融银安公司、华融普银公司果没法兑付到期钱款案发。经审计,2012年2月至2014年5月间,华融银安公司、华融普银公司共背3000余名投资人不法吸取55亿余元资金,形成投资人经济损失34亿余元。

  处分:

  2017年12月30日上午,北京市朝阳区人民法院一审公然宣判“华融普银案”。被告人蒋权生等八名被告人果犯不法吸取民众存款功被判处有期徒刑九年十个月至四年六个月不等的科罚,同时离别并处50万元至20万元不等的罚金。

  以上就是关于2017年天下十大不法集资犯罪案件的大清点,投资者一定要卖力看看,碰到此类圈套,一定要避开,否则只要受骗的份。

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